FTX, sàn giao dịch tiền điện tử từng một thời đình đám, nay đã phá sản, đã đưa ra một vụ kiện lớn nhằm chống lại đối thủ cũ Binance. Theo thông tin từ vụ kiện, FTX yêu cầu Binance trả lại ít nhất 1,76 tỷ USD được cho là đã “chuyển nhượng gian lận” ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ nợ FTX. Vụ kiện này cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại và thiệt hại trừng phạt sẽ được xác định tại phiên toà.
Trong đơn kiện nộp lên toà án phá sản Hoa Kỳ ở Delaware, bên bị nêu tên bao gồm Binance và đồng sáng lập của công ty, cựu Giám đốc điều hành Changpeng Zhao. Vụ kiện cáo buộc rằng vào tháng 11 năm 2019, Sam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, đã bán 20% cổ phần của sàn giao dịch tiền điện tử này cho Binance. Tuy nhiên, vào năm 2021, Binance đã rút khỏi khoản đầu tư đó.
Theo nội dung vụ kiện, Changpeng Zhao đã quyết định thoái vốn khỏi FTX vì “cá nhân có mâu thuẫn” với Bankman-Fried. Tháng 7 năm 2021, các bên đạt được thoả thuận để FTX mua lại toàn bộ cổ phần của Binance và các giám đốc điều hành của họ trong cả FTX Trading và công ty mẹ WRS. Thông qua phòng nghiên cứu Alameda của mình, FTX đã tài trợ cho việc mua lại cổ phần này bằng cách sử dụng một tổ hợp các token bao gồm FTT của FTX, BNB của Binance, và BUSD – một stablecoin liên kết giá trị với đồng USD. Tổng giá trị thị trường của những token này vào thời điểm đó ít nhất là 1,76 tỷ USD.
Đơn kiện lập luận rằng việc chuyển 1,76 tỷ USD này là một hoạt động chuyển nhượng giả mạo, được thực hiện theo âm mưu của Bankman-Fried nhằm che đậy việc mất khả năng chi trả của FTX. Caroline Ellison, chỉ huy thứ hai của Bankman-Fried, đã làm chứng rằng Alameda không thể tự mình tài trợ cho giao dịch này do đã mất khả năng thanh toán và phải vay từ FTX.
Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi sau thương vụ rút vốn khỏi FTX năm 2021, Zhao bị cáo buộc “âm mưu phá huỷ” FTX, với các cáo buộc bao gồm gian lận, phát ngôn không đúng sự thật và làm giàu không công bằng. Trong khi FTX đã đệ đơn kiện tổng cộng 23 vụ nhằm nỗ lực thu hồi tiền cho các chủ nợ của công ty phá sản, thì Binance chỉ là một trong nhiều đối tượng bị kiện.
Ellison làm chứng rằng Bankman-Fried đã bỏ qua những cảnh báo về tài chính từ Ellen vì cho rằng việc mua lại là “rất quan trọng” để che giấu tình trạng mất cân đối của FTX. Bankman-Fried sau đó bị kết án tù 25 năm.
Đáp lại, Binance tuyên bố sẽ “quyết liệt bảo vệ mình” trước vụ kiện mà họ cho là “vô căn cứ”.
Trong khi đó, vụ kiện còn mở rộng phạm vi đến các cá nhân và tổ chức “chưa biết tên” nhận chuyển nhượng giả mạo vào năm 2021. FTX hy vọng sẽ thu hồi lại số tiền được chuyển nhượng trái phép từ tất cả các bị cáo đồng thời yêu cầu trao thiệt hại trừng phạt và xác nhận cái gọi là “gian lận” của Binance và Zhao. Liệu kết quả sẽ như thế nào, đây vẫn còn là một dấu hỏi lớn khi hai tên tuổi lớn của tiền điện tử đối đầu nhau trong cơn bão pháp lý đình đám này.
